Registre LCB/FT
En bref.
Le Registre LCB-FT, conçu par les Editions MODELO (Groupe SEPTEO) et proposé par GALIAN-SMABTP, s'adresse aux professionnels de l'immobilier, qu'ils soient agents immobiliers, administrateurs de biens ou syndics de copropriété, soumis à la réglementation LCB-FT.
Cette plateforme digitale vous accompagne dans l'identification, l'évaluation et la classification des risques LCB-FT auxquels vous êtes exposés dans le cadre de votre activité. Comment ? Via l'accès à des bases de données privées et publiques, la classification des documents et l'archivage des données.
Vous pouvez ainsi centraliser les mesures de vigilance que vous mettez en œuvre au titre de la LCB-FT.
Registre LCB/FT : les avantages
Votre accompagnement
Des webinaires
Des intervenants experts
Exemples de situations
Situation N°1
La solution
Situation N°2
La solution
Questions fréquentes
Le protocole ou dispositif LCB-FT a été créé afin de lutter contre la criminalité financière, et notamment contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Il impose un certain nombre d’obligations aux professionnels assujettis au Code monétaire et financier, notamment la mise en place d’un système d’évaluation, de gestion et de classification des risques.
En plus des avocats, notaires et experts-comptables, ce sont toutes les professions assujetties au Code monétaire et financier qui sont concernées par les obligations LCB-FT, notamment :
- Les professionnels de l’immobilier : agents immobiliers, agents commerciaux, promoteurs, conseillers en gestion de patrimoine, gestionnaires de biens, etc.
- Les professionnels de l’assurance : compagnies d’assurance, intermédiaires, courtiers en assurance, etc.
- Les professionnels du secteur bancaire : banques, établissements de crédits, etc.
La classification des risques LCB-FT est également nommée « évaluation des risques ». Il s’agit d’un système d'identification, d’évaluation et de gestion des risques que les professionnels assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme doivent mettre en place en interne.
Tracfin est le service de renseignement financier placé sous l’autorité du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Les missions de Tracfin sont au nombre de trois :
- Lutter contre la criminalité économique et financière.
- Lutter contre la fraude aux finances publiques.
- Défendre les intérêts fondamentaux de la Nation.